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发布时间：2024-03-13 15:26:24 来源：万创机械网

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时间：2019年07月28日 18:05:34 中财原标题::产品出口档次有所提高第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002169

债券代码：112752

债券代码：112828

证券简称：

债券简称：

公告编号：

广州股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

广州股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第铸钢闸阀八次会议

通知于2019年7月26日以、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2污染环境019

年7月28日（星期日）上午10:00—11:00在公司七楼当到达复位状态后电极停止运转会议室以通讯表决的方式

召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事9名，实际出席会议董

事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会

议通过如下决议：

一、审议通过了《关于向国际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子

公司为公司提供担保的议案》

董事会同意公司向国际信托有限公司申请额度为8亿元的信托贷款，

同意接受控股股东、控股子公司—广东智光用电投资有限公司为公司此次信托贷

款事项担保。

李永喜先生、郑晓军先生回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票，表决

结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯（）的相关公告。

二、审议通过了《关于提请公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》宜都

董事会同意于2019年8月13日下午14:50分在广州市黄埔区瑞和路89号

公司七楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于向国

际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为公司提供担保的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯（）的《关于召开公

司2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、备案文件

1、第五届董防水套管事会第八次会议决议。

特此公告

广州股份有限公司

董事会

2019年7月29日

中财